Банк России предупреждает о распространении нового способа проведения незаконных платежных операций. В последнее время усиливается использование схем, связанных с криптообменниками, онлайн-казино и другими нелегальными интернет-площадками, передает УБК МВД России.
Организаторы таких схем создают видимость легитимных транзакций, однако полностью исключают себя из цепочки платежей. Вместо обработки транзакций они напрямую связывают граждан, желающих приобрести криптовалюту или вывести выигрыши из азартных игр, с получателями средств, причастными к противоправной деятельности.
Этот метод увеличивает риск того, что обычные пользователи могут стать невольными участниками преступных схем.
В связи с этим специалисты советуют соблюдать меры предосторожности. В первую очередь, рекомендуется избегать работы с нелегальными площадками и проверять наличие лицензий у подобных сервисов, выданных Федеральной налоговой службой и Центральным банком России. Также необходимо отказаться от переводов напрямую физическим лицам, поскольку легальные финансовые учреждения и сервисы редко требуют таких операций.
В случае получения переводов от неизвестных лиц следует проявлять бдительность и контролировать источники поступлений средств.
👉 Подпишись на Telegram-канал Техносовет, чтобы быть в курсе всех новостей!
