Налоговые органы могут провести проверку, если на карту поступают систематические крупные платежи от одного человека. Об этом в интервью RT рассказал экономист Борис Фролов.
Он отметил, что в соответствии с законом такие переводы между физическими лицами не должны иметь налоговых последствий. Однако если на счёт регулярно приходят средства от одного отправителя, которые не соответствуют официальным доходам, налоговая служба вправе запросить у банка выписку по операциям и, при необходимости, начать проверку.
В случае обнаружения нарушений возможны дополнительные начисления налогов, штрафные санкции или пени.
Фролов подчеркнул, что сам факт перевода не считается доходом, однако без подтверждающих документов или пояснений о происхождении этих средств их могут рассматривать как налогооблагаемый доход.
